ประช ม คณะกรรมการบร ษ ท ต องก คน

Page 32 - Charn Issara Development Public Company Limited | Annual Report 2014

16. 32

บรษิ ัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหน่ึงตามท่ี ตอ้ งไมม่ ลี กั ษณะเปน็ การมอบอ�ำนาจทที่ �ำใหผ้ รู้ บั มอบอ�ำนาจสามารถ

      เห็นสมควรให้เปน็ คณะกรรมการบริหาร เพอื่ ปฏิบัติงานตามท่ไี ดร้ ับ           อนมุ ตั ริ ายการทต่ี นหรอื บคุ คลทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ มสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื  
      มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ทั และใหค้ ณะกรรมการบรษิ ทั ตงั้                  อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ  
      กรรมการบริหารคนหนึ่งเปน็ ประธานกรรมการบริหาร                               บริษัทยอ่ ย  
   

   6. พิจารณาอนุมัติในการน�ำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือ
5. คณะกรรมการบรษิ ทั อาจแต่งต้งั กรรมการผู้จดั การหรือมอบอ�ำนาจ บริษัทในเครือไป เป็นประกัน หรือเข้าค้�ำประกันใด ๆ ที่ก่อให้เกิด

      ให้บุคคลอ่ืนใด ให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ                 ภาระผกู พันแก่บริษทั  
      คณะกรรมการ โดยการมอบอ�ำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของ                   7. พจิ ารณาอนมุ ตั กิ ารลงทนุ ในการขยายธรุ กจิ ตลอดจนการเขา้ รว่ มทนุ  
      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ี                   กับผ้ปู ระกอบกจิ การอน่ื ๆ  
      เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระ                     8. พจิ ารณาอนมุ ัติการมอบอ�ำนาจภายในบริษัท  
      หรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอ�ำนาจน้ัน                     
      ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้  
      ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ              คณะกรรมการตรวจสอบ  
      หนา้ ท่ีและความรบั ผดิ ชอบของผรู้ ับมอบอ�ำนาจไวอ้ ย่างชดั เจน และ  
                                                                              คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ ยกรรมการ 3 ทา่ น คือ
      ชือ่ - สกลุ   เดชะไกศยะ                                                 ต�ำ แหน่ง  

6. นายพิสทุ ธ์ิ รชั ชตาตะนนั ท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิ ระ
7. นายวทิ ติ พวั พนั ธ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายพนิ จิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิ ทั มขี อบเขต หนา้ ท่ี และความรบั ผดิ ชอบ ของส�ำนกั งานสอบบญั ชนี น้ั รวมถงึ ประสบการณข์ องบคุ ลากรทไ่ี ดร้ บั และรายงานตอ่ คณะกรรมการบริษทั ดังน้ี มอบหมายให้ท�ำการตรวจสอบบญั ชีของบริษัท
9. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผย 5. พจิ ารณาการเปดิ เผยขอ้ มลู ของบรษิ ทั ในกรณที เ่ี กดิ รายการเกย่ี วโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ ท่ีรับผิดชอบจดั ท�ำรายงานทางการเงนิ ท้ังรายไตรมาสและประจ�ำปี ว่ารายการดังกลา่ วสมเหตุสมผล และเป็นประโยชนส์ งู สุดของบริษทั
10. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) 6. ปฏบิ ตั กิ ารอนื่ ใดตามทคี่ ณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมายดว้ ยความเหน็ ชอบ และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทม่ี เี หมาะสมและ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาให้ มีประสิทธผิ ล และพจิ ารณาความเป็นอสิ ระของหน่วยงานตรวจสอบ ความเห็นต่อการด�ำเนินการต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจ ภายใน ตลอดจนใหค้ วามเหน็ ชอบในการพจิ ารณาแตง่ ตง้ั โยกยา้ ย เลกิ จา้ ง สอบอาจจ้างผู้เช่ียวชาญให้ความเห็นในเรื่องท่ีต้องใช้ความช�ำนาญ หวั หนา้ หนว่ ยงานตรวจสอบภายใน หรอื หนว่ ยงานอนื่ ใดทรี่ บั ผดิ ชอบ เฉพาะดา้ น โดยบริษัทรับผดิ ชอบค่าใช้จา่ ย เก่ียวกบั การตรวจสอบภายใน 7. จดั ท�ำรายงานการก�ำกบั ดแู ลกจิ การของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
11. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ ย เปดิ เผยไวใ้ นรายงานประจ�ำปขี องบรษิ ทั ซงึ่ รายงาน ดงั กลา่ วลงนาม หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั ธุรกจิ ของบรษิ ทั
12. พจิ ารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ีงมีความเป็นอิสระเพอ่ื คณะกรรมการพิจารณาคา่ ตอบแทน ท�ำหนา้ ทเ่ี ปน็ ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั รวมถงึ พจิ ารณาเสนอคา่ ตอบแทน ของผู้สอบบัญชี รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย คณะกรรมการบรษิ ทั ไดอ้ นมุ ตั จิ ดั ตง้ั คณะกรรมการพจิ ารณาคา่ ตอบแทน จดั การเขา้ ร่วมประชมุ ดว้ ยอย่างน้อยปลี ะ 1 ครงั้ โดยค�ำนึงถงึ ความ เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตาม น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ ความเหมาะสม เมื่อวนั ที่ 25 กมุ ภาพันธ์ 2554 โดยแตง่ ตัง้ จากกรรมการ บริษัท 3 ท่าน ประกอบดว้ ยกรรมการ 3 ทา่ น คือ ช่ือ - สกุล ต�ำ แหน่ง ประธานกรรมการพจิ ารณาคา่ ตอบแทน และกรรมการอิสระ
13. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการพจิ ารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิ ระ กรรมการพจิ ารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
14. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
15. นายนติ ิ โอสถานุเคราะห์ `