ธ รกรรม ต องรายงาน ปปง ม ก ประเภท

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-219-3600 หรือ โทร 1710 โทรสาร 02-219-3902

อีเมล mail@amlo.go.th เฉพาะเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามความผิดมูลฐานฟอกเงิน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban@amlo.go.th

ธุรกรรม ต้องรายงาน ปปง มีกี่ประเภท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย ธุรกรรมที่ต้องรายงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งรูปแบบ ...

ธุรกรรมใดที่ต้องรายานปปง.

ข้อ ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (แบบรายงาน ปปง ๑-๐๑) ได้แก่ ธุรกรรมที่ลูกค้าถือเงินสดมาทําธุรกรรม หรือได้รับเงินสดจากการทําธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือจากพนักงานธนาคาร และมีมูลค่าตั้งแต่ สองล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานเมื่อมีจํานวนเงินสด ตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป เว้นแต่ ...

ธุรกรรมใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน

ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน (1) ธุรกรรมที่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือ พระบรมวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปเป็นคู่กรณี (2) ธุรกรรมที่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

ปปง มี3แบบอะไรบ้าง

ปปง. 1-01 (รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด) ปปง. 1-02 (รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน) ปปง. 1-03 (รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) ปปง. 1-05-9 (รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)